Corporate Governance | Eurobio-Scientific

Equipo científico de Eurobio

Gobierno corporativo

Consejo de Administración

Dirección General

Composition

Eurobio Scientific está gestionada por un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres y un máximo de dieciocho miembros.

‍Los miembros del Consejo tienen un mandato de tres años renovable.

‍‍Nadie podrá ser nombrado Administrador si, habiendo superado la edad de 75 años, su nombramiento hace que el número de Administradores que han superado dicha edad ascienda a más de un tercio de los miembros del Consejo. Si se supera esta proporción, se considerará que el Consejero de más edad ha dimitido automáticamente al término de la junta general ordinaria de accionistas convocada para aprobar las cuentas del ejercicio durante el cual se haya producido el exceso. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

‍Los administradores son nombrados por la Junta General Ordinaria de Accionistas. En caso de vacante por fallecimiento o dimisión de uno o varios administradores, el Consejo de Administración puede efectuar nombramientos provisionales entre dos Juntas Generales para cubrir las vacantes. Dichos nombramientos deberán efectuarse dentro de los tres meses siguientes a cada vacante, cuando el número de administradores haya descendido por debajo del mínimo estatutario.

‍El consejo de administración elige a un presidente de entre sus miembros individuales y fija su remuneración. El consejo de administración también determina la duración del mandato del presidente, que no puede ser superior a la de un consejero. El límite de edad para el mandato del Presidente del Consejo de Administración es de 75 años. Si el actual Presidente supera esta edad, se considera automáticamente que ha dimitido.

‍Los administradores pueden ser destituidos por la Junta General de Accionistas. Si la destitución se decide sin causa justificada, puede dar lugar al pago de daños y perjuicios.

‍" Hasta la fecha, los miembros del Consejo de Administración son Jean-Michel Carle Grandmougin (Presidente y Director General), Denis Fortier y Hervé Duchesne de Lamotte (Directores y Director General Adjunto), EurobioNext SAS representada por Grégoire Sentilhes, Michel Picot y Patrick de Roquemaurel (Directores). "

Funcionamiento del Consejo de Administración

Les administrateurs se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du président au lieu indiqué par l'auteur de la convocation. Ils peuvent être convoqués par tout moyen de communication écrite sous réserve d'un préavis d'au moins trois jours. Toutefois, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord.
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Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En son absence, les administrateurs présents désignent un président de séance. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

‍Poderes del Consejo de Administración

‍The Board of Directors determines the orientations of the Company's activity and oversees their implementation. Subject to the powers expressly attributed by law to shareholders' meetings and within the limits of the corporate purpose, the Board of Directors deals with any topic related to the smooth running of Company operations, and settles all related matters through its deliberations.
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The Board of Directors may delegate all powers to any agents of its choice, within the limits of the powers it holds under the law and the articles of association.

Condiciones de gestión ejecutiva

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La dirección general de la empresa está a cargo del Presidente del Consejo de Administración o de otra persona física nombrada por el Consejo de Administración y a la que se da el título de Consejero Delegado. El Consejero Delegado es nombrado por el Consejo de Administración, que determina su mandato, su remuneración y, en su caso, las limitaciones de sus poderes. A propuesta del Consejero Delegado, tanto si esta función es asumida por el Presidente del Consejo de Administración como por otra persona, el Consejo de Administración también puede nombrar a una o más personas físicas para que asistan al Consejero Delegado, con el título de Directores Generales Adjuntos. El número máximo de Vicepresidentes Ejecutivos se fija en 5. De acuerdo con el Consejero Delegado, el Consejo de Administración determina el alcance y la duración de los poderes otorgados a los Vicepresidentes Ejecutivos y fija su remuneración. El límite de edad para los cargos de Consejero Delegado y Vicepresidentes Ejecutivos es de 75 años. El Consejero Delegado y los Vicepresidentes Ejecutivos Senior pueden ser destituidos en cualquier momento por el Consejo de Administración. El cese de un Consejero Delegado que no sea Presidente del Consejo de Administración y de un Director de Operaciones puede dar lugar a daños y perjuicios si se decide sin causa justificada.

‍" Hasta ahora, la empresa estaba dirigida por Denis Fortier (presidente y director general), Jean-Michel Carle Grandmougin y Hervé Duchesne de Lamotte (directores y directores generales adjuntos). »

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Competencias del Director General

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Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
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Les Directeurs Généraux Délégués assistent le Directeur Général dans l'exercice de sa mission et disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général, dans les limites fixées par le Conseil d'Administration dans sa décision de nomination.
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Le Directeur Général ne peut, sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, prendre des décisions exceptionnelles, stratégiques et/ou d'investissement susceptibles d'affecter de manière significative l'activité de la Société et/ou la nature et la portée de ses activités (acquisition de sociétés, joint-ventures, cession d'actifs essentiels).

Audit Committee

El Reglamento Interno del Consejo de Administración establece que el Comité de Auditoría está compuesto por un mínimo de dos y un máximo de cinco miembros, la mayoría de los cuales son independientes y tienen conocimientos financieros y contables.

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El Comité de Auditoría se reúne siempre que la Empresa lo solicita y al menos dos veces al año, antes de que el Consejo de Administración examine los estados financieros anuales y semestrales. Los responsables financieros y contables de la empresa pueden ser invitados a asistir a las reuniones del Consejo a discreción de éste.

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En el momento de su nombramiento, los miembros del Comité reciben información sobre los aspectos contables, financieros y operativos específicos de la Empresa y el Grupo. Antes de la publicación de los estados financieros anuales, el Comité de Auditoría se reúne para examinar todos los riesgos.

Le comité d’audit a pour mission d’examiner :

les comptes sociaux et consolidés annuels afin d’en faciliter l’arrêté ou la revue par le conseil d’administration ;
les comptes consolidés semestriels ;
les risques, les litiges et les engagements hors bilan significatifs ;
la pertinence du choix et la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et consolidés annuels ou des comptes consolidés semestriels ;
la mise en œuvre des recommandations des commissaires aux comptes ;
La procédure de sélection des commissaires aux comptes , la formulation d’avis sur le montant des honoraires sollicités pour l’exécution de leur mission de contrôle légal et le contrôle du respect des règles garantissant leur indépendance ;
toute question de nature financière ou comptable qui lui est soumise par le Président du Conseil d’Administration, notamment le budget de la Société.

Alcaldes

Auditoría Ernst & Young

Representado por Patrick Cassoux

Tour First
1, Place des Saisons
92400 – Courbevoie

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Nombrado en los Estatutos originales de 15 de octubre de 1997 y reconfirmado por la Junta General de Accionistas de 17 de junio de 2021 por un período de seis ejercicios, es decir, hasta la Junta General de Accionistas que se celebrará en 2027 para aprobar los estados financieros a 31 de diciembre de 2026.

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Endrix (Formerly « SFC Audit »)

Represented by Mr. Nicolas Total

18, avenue Felix Faure
69007 – Lyon

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Nombrado por la Junta General de Accionistas el 27 de diciembre de 2019 por un periodo de seis ejercicios, es decir, hasta la Junta General de Accionistas que se celebrará en 2025 para aprobar los estados financieros a 31 de diciembre de 2024.