Team von Eurobio Scientific
Unternehmensführung
Composition
Eurobio Scientific wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei und höchstens achtzehn Mitgliedern besteht.
Die Amtszeit der Mitglieder des Rates beträgt drei Jahre und kann verlängert werden.
Niemand kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden, wenn durch seine Ernennung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, die das Alter von 75 Jahren überschritten haben, auf mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ansteigt. Wird dieses Verhältnis überschritten, so gilt das älteste Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr einberufen wird, in dem die Überschreitung eingetreten ist, automatisch als ausgeschieden.
Die Geschäftsführer müssen keine Aktionäre sein; sie können natürliche oder juristische Personen sein. Verwaltungsratsmitglieder, die juristische Personen sind, müssen bei ihrer Ernennung einen ständigen Vertreter benennen, der denselben Regeln und Pflichten unterliegt und dieselben Verbindlichkeiten eingeht, als wäre er ein Verwaltungsratsmitglied in eigenem Namen.
Directors are appointed by an ordinary shareholders’ general meeting. In the event of vacancy due to death or resignation of one or more Directors, the Board of Directors may, between two shareholders’ general meetings, make provisional appointments in order to fill in the vacancies. These appointments must be made within three months of each vacancy, when the number of Directors has fallen below the statutory minimum, without however being below the legal minimum.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und legt dessen Vergütung fest. Der Verwaltungsrat bestimmt auch die Dauer der Amtszeit des Präsidenten, die nicht länger sein darf als die eines Mitglieds des Verwaltungsrats. Die Altersgrenze für die Amtszeit des Präsidenten des Verwaltungsrats liegt bei 75 Jahren. Überschreitet der derzeitige Präsident dieses Alter, so gilt er automatisch als zurückgetreten.
Directors can be dismissed by the shareholders’ general meeting. If the revocation is decided without just cause, it may give rise to the award of damages.
Dem Verwaltungsrat gehören bisher Jean-Michel Carle Grandmougin (Vorsitzender und Generaldirektor), Denis Fortier und Hervé Duchesne de Lamotte (Direktoren und stellvertretende Generaldirektoren) sowie Grégoire Sentilhes, Michel Picot und Patrick de Roquemaurel (Direktoren) von EurobioNext SAS an. “
Arbeitsweise des Verwaltungsrats
Les administrateurs se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du président au lieu indiqué par l'auteur de la convocation. Ils peuvent être convoqués par tout moyen de communication écrite sous réserve d'un préavis d'au moins trois jours. Toutefois, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En son absence, les administrateurs présents désignent un président de séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
Befugnisse des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat bestimmt die Ausrichtung der Geschäfte der Gesellschaft und überwacht deren Ausführung. Unbeschadet der Befugnisse, die das Gesetz ausdrücklich der Hauptversammlung überträgt, und im Rahmen des Gesellschaftszwecks befasst sich der Verwaltungsrat mit allen Fragen, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Gesellschaft betreffen, und entscheidet durch seine Beschlüsse über alle damit zusammenhängenden Fragen. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Befugnisse alle seine Befugnisse an einen Beauftragten seiner Wahl delegieren.
Bedingungen für die Geschäftsleitung
Die allgemeine Leitung des Unternehmens obliegt dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder einer anderen natürlichen Person, die vom Verwaltungsrat mit dem Titel „Geschäftsführer“ betraut wird. Der geschäftsführende Direktor wird vom Verwaltungsrat ernannt, der seine Amtszeit, Vergütung und etwaige Beschränkungen seiner Befugnisse festlegt. Auf Vorschlag des geschäftsführenden Direktors, unabhängig davon, ob diese Funktion vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einer anderen Person übernommen wird, kann der Verwaltungsrat auch eine oder mehrere natürliche Personen ernennen, die den geschäftsführenden Direktor unterstützen und den Titel „Exekutiv-Vizepräsident“ tragen. Die Höchstzahl der Exekutiv-Vizepräsidenten ist auf 5 festgelegt. Der Verwaltungsrat bestimmt im Einvernehmen mit dem geschäftsführenden Direktor den Umfang und die Dauer der den Exekutiv-Vizepräsidenten übertragenen Befugnisse und legt ihre Vergütung fest. Die Altersgrenze für die Positionen des Geschäftsführers und der Exekutiv-Vizepräsidenten liegt bei 75 Jahren. Der geschäftsführende Direktor und die Exekutiv-Vizepräsidenten können jederzeit vom Verwaltungsrat abberufen werden. Die Entlassung eines geschäftsführenden Direktors, der nicht Vorsitzender des Verwaltungsrats ist, und eines operativen Direktors kann Schadenersatz nach sich ziehen, wenn sie ohne triftigen Grund erfolgt.
” To date, Executive Management is performed by Denis Fortier (Chairman and Chief Executive Officer), Jean-Michel Carle Grandmougin and Hervé Duchesne de Lamotte (Directors and Deputy Executive Officers). “
Befugnisse des Generaldirektors
The Chief Executive Officer is vested with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the Company. He/She exercises these powers within the limits of the corporate purpose, and subject to the powers expressly attributed by law to shareholders’ general meetings and to the Board of Directors.
The Deputy Executive Officers assist the Chief Executive Officer in the performance of his/her duties and have the same powers as the Chief Executive Officer, within the limits set by the Board of Directors in its appointment decision.
The Chief Executive Officer may not, without prior authorization of the Board of Directors, take exceptional, strategic and/or investment decisions likely to significantly affect the operations of the Company and/or the nature and scope of its activities (acquisition of companies, joint ventures, sale of essential assets).
Audit Committee
Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sieht vor, dass sich der Prüfungsausschuss aus mindestens zwei und höchstens fünf Mitgliedern zusammensetzt, die mehrheitlich unabhängig sind und über Fachwissen im Finanz- und Rechnungswesen verfügen.
Der Prüfungsausschuss tritt auf Wunsch des Unternehmens und mindestens zweimal jährlich vor der Prüfung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse durch den Verwaltungsrat zusammen. Die für das Finanz- und Rechnungswesen zuständigen Mitarbeiter des Unternehmens können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats zu den Sitzungen eingeladen werden.
Zum Zeitpunkt ihrer Ernennung werden die Ausschussmitglieder über die spezifischen buchhalterischen, finanziellen und operativen Aspekte des Unternehmens und der Gruppe informiert. Vor der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse tritt der Prüfungsausschuss zusammen, um alle Risiken zu überprüfen.
Der Prüfungsausschuss ist für die Überprüfung zuständig:
- die Jahres- und Konzernabschlüsse, um deren Genehmigung oder Überprüfung durch den Verwaltungsrat zu erleichtern;
- konsolidierte Zwischenabschlüsse ;
- Wesentliche Risiken, Rechtsstreitigkeiten und außerbilanzielle Verpflichtungen ;
- die Angemessenheit und Stetigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des Konzernzwischenabschlusses angewandt wurden;
- die Umsetzung der Empfehlungen des Abschlussprüfers;
- Das Verfahren für die Auswahl der Abschlussprüfer, die Formulierung von Stellungnahmen zur Höhe der Abschlussprüferhonorare und die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit;
- alle Angelegenheiten finanzieller oder buchhalterischer Art, die ihm vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats vorgelegt werden, insbesondere die Jahresabschlüsse der Gesellschaft.
Auditors
Alcaldes
Ernst & Young Audit
Vertreten durch Patrick Cassoux
Tour First
1, Place des Saisons
92400 – Courbevoie
Appointed in the original Articles of Association of October 15, 1997 and renewed at the shareholders’ general meeting of June 17, 2021 for a term of six fiscal years; namely, until the general meeting to be held in 2027 to approve the financial statements ended December 31, 2026.
Endrix (Formerly « SFC Audit »)
Represented by Mr. Nicolas Total
18, avenue Felix Faure
69007 – Lyon
Appointed at the shareholders’ general meeting of December 27, 2019 for a term of six fiscal years; namely, until the general meeting to be held in 2025 to approve the financial statements ended December 31, 2024.
