Team von Eurobio Scientific
Unternehmensführung
Direktorium
Generaldirektion
Composition
Eurobio Scientific wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei und höchstens achtzehn Mitgliedern besteht.
Die Amtszeit der Mitglieder des Rates beträgt drei Jahre und kann verlängert werden.
Niemand kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden, wenn durch seine Ernennung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, die das Alter von 75 Jahren überschritten haben, auf mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ansteigt. Wird dieses Verhältnis überschritten, so gilt das älteste Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr einberufen wird, in dem die Überschreitung eingetreten ist, automatisch als ausgeschieden.
Niemand kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden, wenn durch seine Ernennung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, die das Alter von 75 Jahren überschritten haben, auf mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ansteigt. Wird dieses Verhältnis überschritten, so gilt das älteste Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr einberufen wird, in dem die Überschreitung eingetreten ist, automatisch als ausgeschieden.
Die Direktoren werden von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre ernannt. Im Falle einer Vakanz aufgrund des Todes oder des Rücktritts eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder kann der Verwaltungsrat zwischen zwei Hauptversammlungen Interimsernennungen vornehmen, um die Vakanzen zu besetzen. Solche Ernennungen müssen innerhalb von drei Monaten nach jeder Vakanz erfolgen, wenn die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl gefallen ist.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und legt dessen Vergütung fest. Der Verwaltungsrat bestimmt auch die Dauer der Amtszeit des Präsidenten, die nicht länger sein darf als die eines Mitglieds des Verwaltungsrats. Die Altersgrenze für die Amtszeit des Präsidenten des Verwaltungsrats liegt bei 75 Jahren. Überschreitet der derzeitige Präsident dieses Alter, so gilt er automatisch als zurückgetreten.
Geschäftsführer können von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden. Wird die Abberufung ohne triftigen Grund beschlossen, so kann sie zur Gewährung von Schadenersatz führen.
Dem Verwaltungsrat gehören bisher Jean-Michel Carle Grandmougin (Vorsitzender und Generaldirektor), Denis Fortier und Hervé Duchesne de Lamotte (Direktoren und stellvertretende Generaldirektoren) sowie Grégoire Sentilhes, Michel Picot und Patrick de Roquemaurel (Direktoren) von EurobioNext SAS an. "
Arbeitsweise des Verwaltungsrats
Directors meet each time the corporate interest so requires, when convened by the Chairman at the location indicated by the author of the convening notification. They may be convened by any means of written communication subject to a notice period of at least three days. However, the notification may be verbal and without delay if all Directors agree.
Board meetings are chaired by the Chairman of the Board. In his absence, the present Directors appoint a Chairman of the meeting.
The Board of Directors deliberates validly only if at least half of its members are present. The decisions of the Board of Directors are taken by a majority of the present members.
Befugnisse des Verwaltungsrats
The Board of Directors determines the orientations of the Company's activity and oversees their implementation. Subject to the powers expressly attributed by law to shareholders' meetings and within the limits of the corporate purpose, the Board of Directors deals with any topic related to the smooth running of Company operations, and settles all related matters through its deliberations.
The Board of Directors may delegate all powers to any agents of its choice, within the limits of the powers it holds under the law and the articles of association.
Audit Committee
Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sieht vor, dass sich der Prüfungsausschuss aus mindestens zwei und höchstens fünf Mitgliedern zusammensetzt, die mehrheitlich unabhängig sind und über Fachwissen im Finanz- und Rechnungswesen verfügen.
Der Prüfungsausschuss tritt auf Wunsch des Unternehmens und mindestens zweimal jährlich vor der Prüfung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse durch den Verwaltungsrat zusammen. Die für das Finanz- und Rechnungswesen zuständigen Mitarbeiter des Unternehmens können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats zu den Sitzungen eingeladen werden.
Zum Zeitpunkt ihrer Ernennung werden die Ausschussmitglieder über die spezifischen buchhalterischen, finanziellen und operativen Aspekte des Unternehmens und der Gruppe informiert. Vor der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse tritt der Prüfungsausschuss zusammen, um alle Risiken zu überprüfen.
Der Prüfungsausschuss ist für die Überprüfung zuständig:
- die Jahres- und Konzernabschlüsse, um deren Genehmigung oder Überprüfung durch den Verwaltungsrat zu erleichtern;
- konsolidierte Zwischenabschlüsse ;
- Wesentliche Risiken, Rechtsstreitigkeiten und außerbilanzielle Verpflichtungen ;
- die Angemessenheit und Stetigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des Konzernzwischenabschlusses angewandt wurden;
- die Umsetzung der Empfehlungen des Abschlussprüfers;
- Das Verfahren für die Auswahl der Abschlussprüfer, die Formulierung von Stellungnahmen zur Höhe der Abschlussprüferhonorare und die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit;
- alle Angelegenheiten finanzieller oder buchhalterischer Art, die ihm vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats vorgelegt werden, insbesondere die Jahresabschlüsse der Gesellschaft.
Alcaldes
Ernst & Young Audit
Vertreten durch Patrick Cassoux
Tour First
1, Place des Saisons
92400 – Courbevoie
Bestellt in der ursprünglichen Satzung vom 15. Oktober 1997 und bestätigt durch die Hauptversammlung vom 17. Juni 2021 für einen Zeitraum von sechs Geschäftsjahren, d.h. bis zur Hauptversammlung, die im Jahr 2027 stattfinden wird, um den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2026 zu genehmigen.
Endrix (Formerly « SFC Audit »)
Represented by Mr. Nicolas Total
18, avenue Felix Faure
69007 – Lyon
Bestellt von der Hauptversammlung der Aktionäre am 27. Dezember 2019 für einen Zeitraum von sechs Geschäftsjahren, d.h. bis zur Hauptversammlung der Aktionäre im Jahr 2025, die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 genehmigen wird.
