Team von Eurobio Scientific
Unternehmensführung
Composition
Eurobio Scientific wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei und höchstens achtzehn Mitgliedern besteht.
Die Amtszeit der Mitglieder des Rates beträgt drei Jahre und kann verlängert werden.
No one may be appointed as a Director if, having exceeded the age of 75, his/her appointment brings the number of Directors who have exceeded this age to more than one third of the members of the Board. If this ratio is exceeded, the oldest Director is deemed to have automatically resigned at the end of the ordinary shareholder’ general meeting called to approve the accounts for the financial year during which the excess occurs.
Niemand kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden, wenn durch seine Ernennung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, die das Alter von 75 Jahren überschritten haben, auf mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ansteigt. Wird dieses Verhältnis überschritten, so gilt das älteste Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr einberufen wird, in dem die Überschreitung eingetreten ist, automatisch als ausgeschieden.
Directors are appointed by an ordinary shareholders’ general meeting. In the event of vacancy due to death or resignation of one or more Directors, the Board of Directors may, between two shareholders’ general meetings, make provisional appointments in order to fill in the vacancies. These appointments must be made within three months of each vacancy, when the number of Directors has fallen below the statutory minimum, without however being below the legal minimum.
Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und legt dessen Vergütung fest. Der Verwaltungsrat bestimmt auch die Dauer der Amtszeit des Präsidenten, die nicht länger sein darf als die eines Mitglieds des Verwaltungsrats. Die Altersgrenze für die Amtszeit des Präsidenten des Verwaltungsrats liegt bei 75 Jahren. Überschreitet der derzeitige Präsident dieses Alter, so gilt er automatisch als zurückgetreten.
Directors can be dismissed by the shareholders’ general meeting. If the revocation is decided without just cause, it may give rise to the award of damages.
Dem Verwaltungsrat gehören bisher Jean-Michel Carle Grandmougin (Vorsitzender und Generaldirektor), Denis Fortier und Hervé Duchesne de Lamotte (Direktoren und stellvertretende Generaldirektoren) sowie Grégoire Sentilhes, Michel Picot und Patrick de Roquemaurel (Direktoren) von EurobioNext SAS an. “
Arbeitsweise des Verwaltungsrats
Directors meet each time the corporate interest so requires, when convened by the Chairman at the location indicated by the author of the convening notification. They may be convened by any means of written communication subject to a notice period of at least three days. However, the notification may be verbal and without delay if all Directors agree.
Board meetings are chaired by the Chairman of the Board. In his absence, the present Directors appoint a Chairman of the meeting.
The Board of Directors deliberates validly only if at least half of its members are present. The decisions of the Board of Directors are taken by a majority of the present members.
Befugnisse des Verwaltungsrats
The Board of Directors determines the orientations of the Company’s activity and oversees their implementation. Subject to the powers expressly attributed by law to shareholders’ meetings and within the limits of the corporate purpose, the Board of Directors deals with any topic related to the smooth running of Company operations, and settles all related matters through its deliberations.
The Board of Directors may delegate all powers to any agents of its choice, within the limits of the powers it holds under the law and the articles of association.
Bedingungen für die Geschäftsleitung
Executive management of the Company is assumed, under his/her own responsibility, either by the Chairman of the Board of Directors, or by another natural person appointed by the Board of Directors, and whose title is Chief Executive Officer.
The Chief Executive Officer is appointed by the Board of Directors, which sets his term of office, his compensation and, where applicable, the limitations of his powers.
Upon proposal of the Chief Executive Officer, whether this position is assumed by the Chairman of the Board of Directors or by another person, the Board of Directors may also appoint one or more natural persons responsible for assisting the Chief Executive Officer with the title of Deputy Executive Officers. The maximum number of Deputy Executive Officers is set at 5.
In agreement with the Chief Executive Officer, the Board of Directors sets the scope and duration of the powers granted to the Deputy Executive Officers and sets their compensation.
The age limit for terms of office as Chief Executive Officer and Deputy Executive Officers is set at 75 years.
The Chief Executive Officer and Deputy Executive Officers may be dismissed at any time by the Board of Directors. The dismissal of a Chief Executive Officer who is not Chairman of the Board, and of a Deputy Executive Officer may give rise to damages if it is decided without just cause.
” To date, Executive Management is performed by Denis Fortier (Chairman and Chief Executive Officer), Jean-Michel Carle Grandmougin and Hervé Duchesne de Lamotte (Directors and Deputy Executive Officers). “
Befugnisse des Generaldirektors
The Chief Executive Officer is vested with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the Company. He/She exercises these powers within the limits of the corporate purpose, and subject to the powers expressly attributed by law to shareholders’ general meetings and to the Board of Directors.
The Deputy Executive Officers assist the Chief Executive Officer in the performance of his/her duties and have the same powers as the Chief Executive Officer, within the limits set by the Board of Directors in its appointment decision.
The Chief Executive Officer may not, without prior authorization of the Board of Directors, take exceptional, strategic and/or investment decisions likely to significantly affect the operations of the Company and/or the nature and scope of its activities (acquisition of companies, joint ventures, sale of essential assets).
Audit Committee
Die Geschäftsordnung des Verwaltungsrats sieht vor, dass sich der Prüfungsausschuss aus mindestens zwei und höchstens fünf Mitgliedern zusammensetzt, die mehrheitlich unabhängig sind und über Fachwissen im Finanz- und Rechnungswesen verfügen.
Der Prüfungsausschuss tritt auf Wunsch des Unternehmens und mindestens zweimal jährlich vor der Prüfung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse durch den Verwaltungsrat zusammen. Die für das Finanz- und Rechnungswesen zuständigen Mitarbeiter des Unternehmens können nach dem Ermessen des Verwaltungsrats zu den Sitzungen eingeladen werden.
Zum Zeitpunkt ihrer Ernennung werden die Ausschussmitglieder über die spezifischen buchhalterischen, finanziellen und operativen Aspekte des Unternehmens und der Gruppe informiert. Vor der Veröffentlichung der Jahresabschlüsse tritt der Prüfungsausschuss zusammen, um alle Risiken zu überprüfen.
Der Prüfungsausschuss ist für die Überprüfung zuständig:
- die Jahres- und Konzernabschlüsse, um deren Genehmigung oder Überprüfung durch den Verwaltungsrat zu erleichtern;
- konsolidierte Zwischenabschlüsse ;
- Wesentliche Risiken, Rechtsstreitigkeiten und außerbilanzielle Verpflichtungen ;
- die Angemessenheit und Stetigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses und des Konzernzwischenabschlusses angewandt wurden;
- die Umsetzung der Empfehlungen des Abschlussprüfers;
- Das Verfahren für die Auswahl der Abschlussprüfer, die Formulierung von Stellungnahmen zur Höhe der Abschlussprüferhonorare und die Überprüfung der Einhaltung der Vorschriften zur Gewährleistung ihrer Unabhängigkeit;
- alle Angelegenheiten finanzieller oder buchhalterischer Art, die ihm vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats vorgelegt werden, insbesondere die Jahresabschlüsse der Gesellschaft.
Auditors
Alcaldes
Ernst & Young Audit
Vertreten durch Patrick Cassoux
Tour First
1, Place des Saisons
92400 – Courbevoie
Appointed in the original Articles of Association of October 15, 1997 and renewed at the shareholders’ general meeting of June 17, 2021 for a term of six fiscal years; namely, until the general meeting to be held in 2027 to approve the financial statements ended December 31, 2026.
Endrix (Formerly « SFC Audit »)
Represented by Mr. Nicolas Total
18, avenue Felix Faure
69007 – Lyon
Appointed at the shareholders’ general meeting of December 27, 2019 for a term of six fiscal years; namely, until the general meeting to be held in 2025 to approve the financial statements ended December 31, 2024.
