Composition

Eurobio Scientific wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der aus mindestens drei und höchstens achtzehn Mitgliedern besteht. 

‍Die Amtszeit der Mitglieder des Rates beträgt drei Jahre und kann verlängert werden. 

‍Niemand kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden, wenn durch seine Ernennung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, die das Alter von 75 Jahren überschritten haben, auf mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ansteigt. Wird dieses Verhältnis überschritten, so gilt das älteste Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr einberufen wird, in dem die Überschreitung eingetreten ist, automatisch als ausgeschieden. 

‍Niemand kann zum Verwaltungsratsmitglied ernannt werden, wenn durch seine Ernennung die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, die das Alter von 75 Jahren überschritten haben, auf mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats ansteigt. Wird dieses Verhältnis überschritten, so gilt das älteste Mitglied des Verwaltungsrats mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr einberufen wird, in dem die Überschreitung eingetreten ist, automatisch als ausgeschieden. 

‍Die Direktoren werden von der Jahreshauptversammlung der Aktionäre ernannt. Im Falle einer Vakanz aufgrund des Todes oder des Rücktritts eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder kann der Verwaltungsrat zwischen zwei Hauptversammlungen Interimsernennungen vornehmen, um die Vakanzen zu besetzen. Solche Ernennungen müssen innerhalb von drei Monaten nach jeder Vakanz erfolgen, wenn die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder unter die gesetzliche Mindestzahl gefallen ist. 

‍Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und legt dessen Vergütung fest. Der Verwaltungsrat bestimmt auch die Dauer der Amtszeit des Präsidenten, die nicht länger sein darf als die eines Mitglieds des Verwaltungsrats. Die Altersgrenze für die Amtszeit des Präsidenten des Verwaltungsrats liegt bei 75 Jahren. Überschreitet der derzeitige Präsident dieses Alter, so gilt er automatisch als zurückgetreten. 

‍Geschäftsführer können von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden. Wird die Abberufung ohne triftigen Grund beschlossen, so kann sie zur Gewährung von Schadenersatz führen. 

‍" Dem Verwaltungsrat gehören bisher Jean-Michel Carle Grandmougin (Vorsitzender und Generaldirektor), Denis Fortier und Hervé Duchesne de Lamotte (Direktoren und stellvertretende Generaldirektoren) sowie Grégoire Sentilhes, Michel Picot und Patrick de Roquemaurel (Direktoren) von EurobioNext SAS an. "

Arbeitsweise des Verwaltungsrats

Les administrateurs se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du président au lieu indiqué par l'auteur de la convocation. Ils peuvent être convoqués par tout moyen de communication écrite sous réserve d'un préavis d'au moins trois jours. Toutefois, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord.
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Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En son absence, les administrateurs présents désignent un président de séance. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

‍Befugnisse des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat bestimmt die Ausrichtung der Geschäfte der Gesellschaft und überwacht deren Ausführung. Unbeschadet der Befugnisse, die das Gesetz ausdrücklich der Hauptversammlung überträgt, und im Rahmen des Gesellschaftszwecks befasst sich der Verwaltungsrat mit allen Fragen, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Gesellschaft betreffen, und entscheidet durch seine Beschlüsse über alle damit zusammenhängenden Fragen. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der ihm durch Gesetz und Satzung übertragenen Befugnisse alle seine Befugnisse an einen Beauftragten seiner Wahl delegieren.

Bedingungen für die Geschäftsleitung

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Die allgemeine Leitung des Unternehmens obliegt dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder einer anderen natürlichen Person, die vom Verwaltungsrat mit dem Titel „Geschäftsführer“ betraut wird. Der geschäftsführende Direktor wird vom Verwaltungsrat ernannt, der seine Amtszeit, Vergütung und etwaige Beschränkungen seiner Befugnisse festlegt. Auf Vorschlag des geschäftsführenden Direktors, unabhängig davon, ob diese Funktion vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einer anderen Person übernommen wird, kann der Verwaltungsrat auch eine oder mehrere natürliche Personen ernennen, die den geschäftsführenden Direktor unterstützen und den Titel „Exekutiv-Vizepräsident“ tragen. Die Höchstzahl der Exekutiv-Vizepräsidenten ist auf 5 festgelegt. Der Verwaltungsrat bestimmt im Einvernehmen mit dem geschäftsführenden Direktor den Umfang und die Dauer der den Exekutiv-Vizepräsidenten übertragenen Befugnisse und legt ihre Vergütung fest. Die Altersgrenze für die Positionen des Geschäftsführers und der Exekutiv-Vizepräsidenten liegt bei 75 Jahren. Der geschäftsführende Direktor und die Exekutiv-Vizepräsidenten können jederzeit vom Verwaltungsrat abberufen werden. Die Entlassung eines geschäftsführenden Direktors, der nicht Vorsitzender des Verwaltungsrats ist, und eines operativen Direktors kann Schadenersatz nach sich ziehen, wenn sie ohne triftigen Grund erfolgt.

‍" Bislang wird die Geschäftsführung von Denis Fortier (Vorsitzender und Generaldirektor), Jean-Michel Carle Grandmougin und Hervé Duchesne de Lamotte (Direktoren und stellvertretende Generaldirektoren) wahrgenommen. “

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Befugnisse des Generaldirektors

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Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
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Les Directeurs Généraux Délégués assistent le Directeur Général dans l'exercice de sa mission et disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général, dans les limites fixées par le Conseil d'Administration dans sa décision de nomination.
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Le Directeur Général ne peut, sans autorisation préalable du Conseil d'Administration, prendre des décisions exceptionnelles, stratégiques et/ou d'investissement susceptibles d'affecter de manière significative l'activité de la Société et/ou la nature et la portée de ses activités (acquisition de sociétés, joint-ventures, cession d'actifs essentiels).