Equipo científico de Eurobio
Gobierno corporativo
Composición
Eurobio Scientific está gestionada por un Consejo de Administración compuesto por un mínimo de tres y un máximo de dieciocho miembros.
Los miembros del Consejo tienen un mandato de tres años renovable.
Nadie podrá ser nombrado Administrador si, habiendo superado la edad de 75 años, su nombramiento hace que el número de Administradores que han superado dicha edad ascienda a más de un tercio de los miembros del Consejo. Si se supera esta proporción, se considerará que el Consejero de más edad ha dimitido automáticamente al término de la junta general ordinaria de accionistas convocada para aprobar las cuentas del ejercicio durante el cual se haya producido el exceso. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
No es necesario que los administradores sean accionistas; pueden ser personas físicas o jurídicas. Los administradores que sean personas jurídicas deberán, en el momento de su nombramiento, designar un representante permanente que estará sujeto a las mismas normas y obligaciones e incurrirá en las mismas responsabilidades que si fuera administrador en nombre propio.
Los consejeros son nombrados por una junta general ordinaria de accionistas. En caso de vacante por fallecimiento o dimisión de uno o varios Consejeros, el Consejo de Administración puede, entre dos juntas generales de accionistas, proceder a nombramientos provisionales para cubrir las vacantes. Estos nombramientos deberán efectuarse dentro de los tres meses siguientes a cada vacante, cuando el número de Consejeros haya descendido por debajo del mínimo estatutario, sin por ello ser inferior al mínimo legal.
El consejo de administración elige a un presidente de entre sus miembros individuales y fija su remuneración. El consejo de administración también determina la duración del mandato del presidente, que no puede ser superior a la de un consejero. El límite de edad para el mandato del Presidente del Consejo de Administración es de 75 años. Si el actual Presidente supera esta edad, se considera automáticamente que ha dimitido.
Los administradores pueden ser revocados por la junta general de accionistas. Si la revocación se decide sin causa justificada, puede dar lugar a la concesión de daños y perjuicios.
Hasta la fecha, los miembros del Consejo de Administración son Jean-Michel Carle Grandmougin (Presidente y Director General), Denis Fortier y Hervé Duchesne de Lamotte (Directores y Director General Adjunto), EurobioNext SAS representada por Grégoire Sentilhes, Michel Picot y Patrick de Roquemaurel (Directores). “
Funcionamiento del Consejo de Administración
Les administrateurs se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du président au lieu indiqué par l'auteur de la convocation. Ils peuvent être convoqués par tout moyen de communication écrite sous réserve d'un préavis d'au moins trois jours. Toutefois, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En son absence, les administrateurs présents désignent un président de séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
Poderes del Consejo de Administración
El Consejo de Administración determina la orientación de los negocios de la Sociedad y supervisa su ejecución. Sin perjuicio de las facultades que la ley confiere expresamente a las Juntas Generales y dentro de los límites del objeto social, el Consejo de Administración se ocupa de todos los asuntos relacionados con el buen funcionamiento de la Sociedad y resuelve sobre todas las cuestiones conexas mediante sus acuerdos. El Consejo de Administración puede delegar todas sus facultades en cualquier agente de su elección, dentro de los límites de los poderes que le confieren la ley y los Estatutos.
Condiciones de gestión ejecutiva
La dirección general de la empresa está a cargo del Presidente del Consejo de Administración o de otra persona física nombrada por el Consejo de Administración y a la que se da el título de Consejero Delegado. El Consejero Delegado es nombrado por el Consejo de Administración, que determina su mandato, su remuneración y, en su caso, las limitaciones de sus poderes. A propuesta del Consejero Delegado, tanto si esta función es asumida por el Presidente del Consejo de Administración como por otra persona, el Consejo de Administración también puede nombrar a una o más personas físicas para que asistan al Consejero Delegado, con el título de Directores Generales Adjuntos. El número máximo de Vicepresidentes Ejecutivos se fija en 5. De acuerdo con el Consejero Delegado, el Consejo de Administración determina el alcance y la duración de los poderes otorgados a los Vicepresidentes Ejecutivos y fija su remuneración. El límite de edad para los cargos de Consejero Delegado y Vicepresidentes Ejecutivos es de 75 años. El Consejero Delegado y los Vicepresidentes Ejecutivos Senior pueden ser destituidos en cualquier momento por el Consejo de Administración. El cese de un Consejero Delegado que no sea Presidente del Consejo de Administración y de un Director de Operaciones puede dar lugar a daños y perjuicios si se decide sin causa justificada.
” Hasta la fecha, la Dirección Ejecutiva está a cargo de Denis Fortier (Presidente y Director General), Jean-Michel Carle Grandmougin y Hervé Duchesne de Lamotte (Directores y Directores Ejecutivos Adjuntos). “
Competencias del Director General
El Consejero Delegado está investido de los más amplios poderes para actuar en cualquier circunstancia en nombre de la Sociedad. Ejerce estas facultades dentro de los límites del objeto social y con sujeción a las competencias expresamente atribuidas por la ley a las juntas generales de accionistas y al Consejo de Administración.
Los Directores Generales Adjuntos asisten al Director General en el desempeño de sus funciones y tienen los mismos poderes que éste, dentro de los límites fijados por el Consejo de Administración en su decisión de nombramiento.
El Consejero Delegado no podrá, sin autorización previa del Consejo de Administración, tomar decisiones excepcionales, estratégicas y/o de inversión que puedan afectar significativamente a las operaciones de la Sociedad y/o a la naturaleza y el alcance de sus actividades (adquisición de empresas, empresas conjuntas, venta de activos esenciales).
Comité de Auditoría
El Reglamento Interno del Consejo de Administración establece que el Comité de Auditoría está compuesto por un mínimo de dos y un máximo de cinco miembros, la mayoría de los cuales son independientes y tienen conocimientos financieros y contables.
El Comité de Auditoría se reúne siempre que la Empresa lo solicita y al menos dos veces al año, antes de que el Consejo de Administración examine los estados financieros anuales y semestrales. Los responsables financieros y contables de la empresa pueden ser invitados a asistir a las reuniones del Consejo a discreción de éste.
En el momento de su nombramiento, los miembros del Comité reciben información sobre los aspectos contables, financieros y operativos específicos de la Empresa y el Grupo. Antes de la publicación de los estados financieros anuales, el Comité de Auditoría se reúne para examinar todos los riesgos.
El Comité de Auditoría es responsable del examen :
- los estados financieros anuales y consolidados para facilitar su aprobación o revisión por el Consejo de Administración;
- estados financieros intermedios consolidados ;
- riesgos significativos, litigios y compromisos fuera de balance ;
- la adecuación y coherencia de los principios contables utilizados para elaborar los estados financieros anuales y consolidados y los estados financieros intermedios consolidados;
- la aplicación de las recomendaciones del auditor legal;
- El procedimiento de selección de los auditores legales, la formulación de dictámenes sobre el importe de los honorarios de las auditorías legales y la verificación del cumplimiento de las normas que garantizan su independencia;
- cualquier asunto de naturaleza financiera o contable que le someta el Presidente del Consejo de Administración, en particular los estados financieros de la Sociedad.
Auditores
Alcaldes
Auditoría Ernst & Young
Representado por Patrick Cassoux
Gira primero
1, Place des Saisons
92400 - Courbevoie
Nombrado en los estatutos originales de 15 de octubre de 1997 y renovado en la junta general de accionistas de 17 de junio de 2021 por un período de seis ejercicios fiscales; es decir, hasta la junta general que se celebrará en 2027 para aprobar los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2026.
Endrix (Antes « SFC Audit »)
Representado por el Sr. Nicolas Total
18, avenue Felix Faure
69007 - Lyon
Nombrado en la junta general de accionistas del 27 de diciembre de 2019 por un plazo de seis ejercicios; es decir, hasta la junta general que se celebrará en 2025 para aprobar las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de 2024.
