Il team di Eurobio Scientific
Governo d'impresa
Composition
Eurobio Scientific è gestita da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di diciotto membri.
I membri del Consiglio di amministrazione hanno un mandato triennale rinnovabile.
Non può essere nominato Amministratore chi, avendo superato i 75 anni di età, porta il numero degli Amministratori che hanno superato tale età a più di un terzo dei membri del Consiglio. In caso di superamento di tale rapporto, l'Amministratore più anziano di età si intende automaticamente dimissionario al termine dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il superamento. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Gli amministratori non devono necessariamente essere azionisti; possono essere persone fisiche o giuridiche. Gli amministratori che sono persone giuridiche devono, al momento della nomina, designare un rappresentante permanente che è soggetto alle stesse regole e agli stessi obblighi e incorre nelle stesse responsabilità come se fosse un amministratore in nome proprio.
Directors are appointed by an ordinary shareholders’ general meeting. In the event of vacancy due to death or resignation of one or more Directors, the Board of Directors may, between two shareholders’ general meetings, make provisional appointments in order to fill in the vacancies. These appointments must be made within three months of each vacancy, when the number of Directors has fallen below the statutory minimum, without however being below the legal minimum.
Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i suoi singoli membri e ne fissa il compenso. Il Consiglio di amministrazione stabilisce anche la durata del mandato del Presidente, che non può superare quella del suo incarico di amministratore. Il limite di età per il mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione è di 75 anni. Se il Presidente in carica supera questa età, si considera automaticamente dimissionario.
Directors can be dismissed by the shareholders’ general meeting. If the revocation is decided without just cause, it may give rise to the award of damages.
Ad oggi, i membri del Consiglio di Amministrazione sono Jean-Michel Carle Grandmougin (Presidente e CEO), Denis Fortier e Hervé Duchesne de Lamotte (Consiglieri e Vice CEO), EurobioNext SAS rappresentata da Grégoire Sentilhes, Michel Picot e Patrick de Roquemaurel (Consiglieri). “
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
Les administrateurs se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du président au lieu indiqué par l'auteur de la convocation. Ils peuvent être convoqués par tout moyen de communication écrite sous réserve d'un préavis d'au moins trois jours. Toutefois, la convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord.
Les réunions du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration. En son absence, les administrateurs présents désignent un président de séance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione determina la direzione degli affari della Società e ne controlla l'attuazione. Fatti salvi i poteri espressamente conferiti dalla legge alle assemblee degli azionisti e nei limiti dell'oggetto sociale, il Consiglio di amministrazione si occupa di tutte le questioni relative al buon funzionamento della Società e risolve tutte le relative questioni attraverso le sue deliberazioni. Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti i poteri a qualsiasi agente di sua scelta, nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto.
Termini e condizioni del management esecutivo
La direzione generale della società è affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione o a un'altra persona fisica nominata dal Consiglio di amministrazione con il titolo di Amministratore delegato. L'Amministratore delegato è nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la durata in carica, la retribuzione e le eventuali limitazioni dei poteri. Su proposta dell'Amministratore delegato, sia che tale funzione sia assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un'altra persona, il Consiglio di amministrazione può anche nominare una o più persone fisiche che assistano l'Amministratore delegato, con la qualifica di Vicepresidenti esecutivi. Il numero massimo di Vicepresidenti esecutivi è fissato a 5. In accordo con l'Amministratore delegato, il Consiglio di amministrazione determina l'ambito e la durata dei poteri conferiti ai Vicepresidenti esecutivi e ne fissa la retribuzione. Il limite di età per le posizioni di Amministratore delegato e Vicepresidenti esecutivi è di 75 anni. L'Amministratore delegato e i Vicepresidenti esecutivi possono essere rimossi in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione. Il licenziamento di un Amministratore delegato che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione e di un Direttore operativo può dar luogo a un risarcimento danni se deciso senza giusta causa.
” To date, Executive Management is performed by Denis Fortier (Chairman and Chief Executive Officer), Jean-Michel Carle Grandmougin and Hervé Duchesne de Lamotte (Directors and Deputy Executive Officers). “
Poteri del Direttore generale
The Chief Executive Officer is vested with the broadest powers to act in all circumstances on behalf of the Company. He/She exercises these powers within the limits of the corporate purpose, and subject to the powers expressly attributed by law to shareholders’ general meetings and to the Board of Directors.
The Deputy Executive Officers assist the Chief Executive Officer in the performance of his/her duties and have the same powers as the Chief Executive Officer, within the limits set by the Board of Directors in its appointment decision.
The Chief Executive Officer may not, without prior authorization of the Board of Directors, take exceptional, strategic and/or investment decisions likely to significantly affect the operations of the Company and/or the nature and scope of its activities (acquisition of companies, joint ventures, sale of essential assets).
Audit Committee
Il regolamento interno del Consiglio di amministrazione prevede che il Comitato di revisione sia composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, la maggior parte dei quali indipendenti e con competenze finanziarie e contabili.
Il Comitato di revisione si riunisce ogni volta che la Società lo richiede e almeno due volte l'anno, prima che il Consiglio di amministrazione esamini i bilanci annuali e semestrali. I responsabili finanziari e contabili della Società possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio a discrezione del Consiglio stesso.
Al momento della nomina, i membri del Comitato vengono informati sugli specifici aspetti contabili, finanziari e operativi della Società e del Gruppo. Prima della pubblicazione del bilancio annuale, il Comitato di revisione si riunisce per esaminare tutti i rischi.
Il Comitato di revisione è responsabile dell'esame :
- il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato per facilitarne l'approvazione o la revisione da parte del Consiglio di amministrazione;
- bilancio consolidato intermedio ;
- rischi significativi, controversie e impegni fuori bilancio ;
- l'adeguatezza e la coerenza dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato e del bilancio intermedio consolidato;
- l'attuazione delle raccomandazioni del revisore legale;
- La procedura di selezione dei revisori legali, la formulazione di pareri sull'ammontare dei corrispettivi per la revisione legale dei conti e la verifica del rispetto delle norme che ne garantiscono l'indipendenza;
- qualsiasi questione di natura finanziaria o contabile sottopostagli dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in particolare il bilancio della Società.
Auditors
Sindaci
Revisione contabile Ernst & Young
Rappresentato da Patrick Cassoux
Tour First
1, Place des Saisons
92400 – Courbevoie
Appointed in the original Articles of Association of October 15, 1997 and renewed at the shareholders’ general meeting of June 17, 2021 for a term of six fiscal years; namely, until the general meeting to be held in 2027 to approve the financial statements ended December 31, 2026.
Endrix (Formerly « SFC Audit »)
Represented by Mr. Nicolas Total
18, avenue Felix Faure
69007 – Lyon
Appointed at the shareholders’ general meeting of December 27, 2019 for a term of six fiscal years; namely, until the general meeting to be held in 2025 to approve the financial statements ended December 31, 2024.
