Il team di Eurobio Scientific
Governo d'impresa
Composizione
Eurobio Scientific ĆØ gestita da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di diciotto membri.
āI membri del Consiglio di amministrazione hanno un mandato triennale rinnovabile.
Non puĆ² essere nominato Amministratore chi, avendo superato i 75 anni di etĆ , porta il numero degli Amministratori che hanno superato tale etĆ a piĆ¹ di un terzo dei membri del Consiglio. In caso di superamento di tale rapporto, l'Amministratore piĆ¹ anziano di etĆ si intende automaticamente dimissionario al termine dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si ĆØ verificato il superamento. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
Gli amministratori non devono necessariamente essere azionisti; possono essere persone fisiche o giuridiche. Gli amministratori che sono persone giuridiche devono, al momento della nomina, designare un rappresentante permanente che ĆØ soggetto alle stesse regole e agli stessi obblighi e incorre nelle stesse responsabilitĆ come se fosse un amministratore in nome proprio.
I Direttori sono nominati dallāAssemblea generale degli Azionisti ordinari. In caso di assenza dovuta a morte o dimissione di uno o piĆ¹ Dirigenti, il Consiglio di Amministrazione puĆ², tra le due Assemblee generali degli Azionisti, nominare temporaneamente altri Dirigenti per colmare le assenze. Questi nominativi devono essere effettuati entro tre mesi dalla data in cui ĆØ scattata la vacanza, quando il numero dei Dirigenti scenderĆ al di sotto del minimo legale, senza tuttavia essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
āIl Consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i suoi singoli membri e ne fissa il compenso. Il Consiglio di amministrazione stabilisce anche la durata del mandato del Presidente, che non puĆ² superare quella del suo incarico di amministratore. Il limite di etĆ per il mandato del Presidente del Consiglio di amministrazione ĆØ di 75 anni. Se il Presidente in carica supera questa etĆ , si considera automaticamente dimissionario.
āI direttori possono essere destituiti dallāassemblea degli azionisti. Se la revoca ĆØ decisa senza giusta causa, puĆ² dar luogo alla concessione di un risarcimento.
Ad oggi, i membri del Consiglio di Amministrazione sono Jean-Michel Carle Grandmougin (Presidente e CEO), Denis Fortier e HervĆ© Duchesne de Lamotte (Consiglieri e Vice CEO), EurobioNext SAS rappresentata da GrĆ©goire Sentilhes, Michel Picot e Patrick de Roquemaurel (Consiglieri). ā
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
Les administrateurs se rĆ©unissent chaque fois que l'intĆ©rĆŖt social l'exige, sur convocation du prĆ©sident au lieu indiquĆ© par l'auteur de la convocation. Ils peuvent ĆŖtre convoquĆ©s par tout moyen de communication Ć©crite sous rĆ©serve d'un prĆ©avis d'au moins trois jours. Toutefois, la convocation peut ĆŖtre verbale et sans dĆ©lai si tous les administrateurs en sont d'accord.
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Les rĆ©unions du conseil d'administration sont prĆ©sidĆ©es par le prĆ©sident du conseil d'administration. En son absence, les administrateurs prĆ©sents dĆ©signent un prĆ©sident de sĆ©ance. Le conseil d'administration ne dĆ©libĆØre valablement que si la moitiĆ© au moins de ses membres sont prĆ©sents. Les dĆ©cisions du conseil d'administration sont prises Ć la majoritĆ© des membres prĆ©sents.
Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione determina la direzione degli affari della SocietĆ e ne controlla l'attuazione. Fatti salvi i poteri espressamente conferiti dalla legge alle assemblee degli azionisti e nei limiti dell'oggetto sociale, il Consiglio di amministrazione si occupa di tutte le questioni relative al buon funzionamento della SocietĆ e risolve tutte le relative questioni attraverso le sue deliberazioni. Il Consiglio di amministrazione puĆ² delegare tutti i poteri a qualsiasi agente di sua scelta, nei limiti dei poteri conferitigli dalla legge e dallo Statuto.
Termini e condizioni del management esecutivo
La direzione generale della societĆ ĆØ affidata al Presidente del Consiglio di amministrazione o a un'altra persona fisica nominata dal Consiglio di amministrazione con il titolo di Amministratore delegato. L'Amministratore delegato ĆØ nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la durata in carica, la retribuzione e le eventuali limitazioni dei poteri. Su proposta dell'Amministratore delegato, sia che tale funzione sia assunta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un'altra persona, il Consiglio di amministrazione puĆ² anche nominare una o piĆ¹ persone fisiche che assistano l'Amministratore delegato, con la qualifica di Vicepresidenti esecutivi. Il numero massimo di Vicepresidenti esecutivi ĆØ fissato a 5. In accordo con l'Amministratore delegato, il Consiglio di amministrazione determina l'ambito e la durata dei poteri conferiti ai Vicepresidenti esecutivi e ne fissa la retribuzione. Il limite di etĆ per le posizioni di Amministratore delegato e Vicepresidenti esecutivi ĆØ di 75 anni. L'Amministratore delegato e i Vicepresidenti esecutivi possono essere rimossi in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione. Il licenziamento di un Amministratore delegato che non sia Presidente del Consiglio di amministrazione e di un Direttore operativo puĆ² dar luogo a un risarcimento danni se deciso senza giusta causa.
āā Ad oggi, la Direzione esecutiva ĆØ affidata a Denis Fortier (Presidente e Amministratore Delegato), Jean-Michel Carle Grandmougin e HervĆ© Duchesne de Lamotte (Direttori e Vice Amministratori Delegati).ā
Poteri del Direttore generale
Il Direttore Generale ĆØ investito dei piĆ¹ ampi poteri per agire in ogni circostanza per conto della SocietĆ . Egli esercita tali poteri nel limite dellāoggetto sociale e in conformitĆ con i poteri espressamente attribuiti dalla legge alle assemblee generali degli azionisti e al Consiglio di Amministrazione.
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I Vice Presidenti Assistenti assistono il Presidente Direttore nellāesercizio delle sue funzioni e dispongono delle stesse competenze del Presidente Direttore, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella sua decisione di nomina.
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Il Direttore Generale non puĆ², senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, adottare decisioni strategiche e/o dāinvestimento eccezionali che possano incidere in modo significativo sulle attivitĆ della SocietĆ e/o sulla natura e la portata delle sue attivitĆ (acquisizione di societĆ , joint venture, cessione di beni essenziali).
Comitato di Audit
Il regolamento interno del Consiglio di amministrazione prevede che il Comitato di revisione sia composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, la maggior parte dei quali indipendenti e con competenze finanziarie e contabili.
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Il Comitato di revisione si riunisce ogni volta che la SocietĆ lo richiede e almeno due volte l'anno, prima che il Consiglio di amministrazione esamini i bilanci annuali e semestrali. I responsabili finanziari e contabili della SocietĆ possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio a discrezione del Consiglio stesso.
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Al momento della nomina, i membri del Comitato vengono informati sugli specifici aspetti contabili, finanziari e operativi della SocietĆ e del Gruppo. Prima della pubblicazione del bilancio annuale, il Comitato di revisione si riunisce per esaminare tutti i rischi.
Il Comitato di revisione ĆØ responsabile dell'esame :
- il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato per facilitarne l'approvazione o la revisione da parte del Consiglio di amministrazione;
- bilancio consolidato intermedio ;
- rischi significativi, controversie e impegni fuori bilancio ;
- l'adeguatezza e la coerenza dei principi contabili utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato e del bilancio intermedio consolidato;
- l'attuazione delle raccomandazioni del revisore legale;
- La procedura di selezione dei revisori legali, la formulazione di pareri sull'ammontare dei corrispettivi per la revisione legale dei conti e la verifica del rispetto delle norme che ne garantiscono l'indipendenza;
- qualsiasi questione di natura finanziaria o contabile sottopostagli dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in particolare il bilancio della SocietĆ .
Contrattisti
Sindaci
Revisione contabile Ernst & Young
Rappresentato da Patrick Cassoux
Tour First
1, Place des Saisons
92400 ā Courbevoie
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Nominata negli Statuti originari del 15 ottobre 1997 e rinnovata allāassemblea degli azionisti del 17 giugno 2021 per un periodo di sei esercizi fiscali, ovvero fino alla riunione generale che si terrĆ nel 2027 per approvare la relazione finanziaria, che si concluderĆ il 31 dicembre 2026.
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Endrix (Precedentemente Ā« SFC Audit Ā»)
rappresentato dal signor Nicolas Total
18, avenue Felix Faure
69007 ā Lione
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Nominato allāassemblea degli azionisti del 27 dicembre 2019 per un periodo di sei esercizi fiscali, ovvero fino allāassemblea che si terrĆ nel 2025 per approvare la relazione finanziaria chiusa al 31 dicembre 2024.
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